球盟会

       3月29日，集团召开2022年派出外部董事工作会，集团党委书记、董事长王国丰出席会议并作重要讲话，集团相关领导及高级管理人员、相关部室（事业部）负责人，集团派出外部董事在主会场参加会议。各二级企业主要领导、董事及负责此项工作的相关人员通过视频会议系统在分会场参会。会议由集团党委副书记、董事、总经理马建梅主持。

       集团董事尹彦勋传达了市国资委有关《完善市管企业中国特色现代企业制度的实施方案》等文件精神，回顾了2021年集团派出外部董事工作情况，并对2022年的重点工作进行部署。

       集团党委书记、董事长王国丰在讲话中充分肯定了近两年集团外部董事建设及董事会工作成效，并针对加强外部董事履职管理，提升董事会科学规范水平工作提出四点要求：一是要准确把握定位，履行好外部董事法定职责。集团派出的外部董事要精准把握自身角色定位，以更加认真负责的态度，履行好法律所赋予的重要职责，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，推动企业建设专业尽责、规范高效的董事会，忠实维护集团公司合法权益。二是要着力强化监督职责，强化企业重大风险防控。外部董事要发挥好监督职能，在日常的经营管理监督工作中，提高风险防控意识，树立风险防控思维，把发挥好防风险作用放在首位，以独立视角去关注企业存在的风险点，审慎决策、科学决策、民主决策、依法决策，有效防范和化解风险，维护集团公司及任职企业的合法权益。三是要保证精力投入，勤勉履职尽责。集团派出的外部董事，首先要把集团公司的战略意图、各项重点工作要求落实到企业的重大决策和日常经营管理中。其次要合规、依职权、按程序开展工作，达到互相补充、互相监督、互相制衡的作用。最后，不能触碰违规违纪这条底线，做好自律，履行好“忠实义务”。四是要加强沟通报告，提升履职能力。外部董事要增强沟通的主动性，对履职中发现的各种重大经营风险等问题要及时向集团报告，积极参加集团组织的各项会议和活动。要紧跟企业改革发展的新形势及落实企业改革发展的新要求，通过不断学习、不断积累，持续更新知识，掌握更广泛的理论知识和更有效的工作方法，持续提升履职能力。

       马建梅就贯彻落实好会议精神提出三点要求：一是提高政治站位，充分认识派出外部董事的重要作用。外部董事制度是企业董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用的重要支撑和保障。会后，请各企业及时组织学习会议相关文件和近期修订的集团公司派出董事监事、外部董事管理办法，同时结合企业实际情况，加强外部董事队伍建设，持续优化企业董事会结构，进一步提升董事会决策的科学化水平。二是完善履职服务机制，推进企业治理体系和治理能力现代化。拓宽外部董事选任渠道，扩大外部董事比例，选优配齐建强外部董事队伍，进一步健全完善外部董事参与公司治理、考核评价、激励、培训等机制，做好协调服务、政策指导。三是精准把握角色定位，切实勤勉尽责。外部董事要不断加强理论、政策、专业等方面内容的学习，深入基层调查研究，持续提升战略思维、法治理念、市场意识，提升决策判断、沟通协调、改革创新等方面的履职能力。